El jueves, el Ala de Delitos Económicos/Oficina Anticorrupción de Chhattisgarh llevó a cabo redadas en 29 lugares en cinco distritos en relación con la supuesta estafa de la aplicación de apuestas Mahadev descubierta durante el anterior gobierno del Congreso dirigido por Bhupesh Baghel.
La EOW/ACB había registrado un caso en relación con la supuesta estafa de apuestas en línea de Mahadev en marzo de este año basándose en un informe que le presentó la Dirección de Ejecución. que está investigando el ángulo del lavado de dinero.
“Como parte de la investigación en curso sobre el caso, varios equipos de la ACB/EOW lanzaron redadas esta mañana en 18 lugares en el distrito de Durg, siete lugares en Raipur, dos lugares en Balodabazar y uno en Raigarh y Kanker”, dijo un ACB/ Dijo la declaración de la EOW.
En las búsquedas, se incautaron equipos electrónicos, documentos relacionados con activos, recibos relacionados con Hawala (canal ilegal para transferencia de fondos), documentos relacionados con bancos y otros documentos sospechosos vinculados a la aplicación Mahadev, que están siendo examinados, agrega el comunicado.
“Mientras tanto, Arjun Singh Yadav, un acusado que estuvo prófugo durante mucho tiempo en el caso, fue localizado en Pachmarhi (en Madhya Pradesh) y llevado a la oficina de la oficina aquí para ser interrogado. Fue arrestado tras su interrogatorio”, dice el comunicado.
Hasta ahora, la ACB/EOW ha arrestado a siete personas en el caso, dijeron las autoridades.
La FIR de la ACB/EOW en el presunto escándalo de la aplicación de apuestas Mahadev ha nombrado al ex primer ministro Bhupesh Baghel, así como a los promotores de la aplicación Ravi Uppal, Saurabh Chandrakar, Shubham Soni y Anil Kumar Agrawal y a otras 14 personas como acusados.
El caso se registró según los artículos 120b (conspiración criminal), 420 (trampa), 471 (utilización de un documento falsificado) del Código Penal de la India, entre otros, así como los artículos 7 y 11 de la Ley de Prevención de la Corrupción (Enmienda) de 2018.
Según la FIR, los promotores de la aplicación de libros Mahadev, Ravi Uppal, Saurabh Chandrakar, Shubham Soni y Anil Kumar Agrawal, crearon una plataforma en línea para apuestas en vivo y se permitieron apostar a través de Whatsapp, Facebook, Telegram y otras plataformas de redes sociales.
“Los promotores llevaron a cabo actos ilegales de apuestas en línea a través de operadores de paneles/operadores de sucursales. Se quedaron con entre el 70 y el 80 por ciento de las ganancias ilegales y distribuyeron el resto del dinero a los operadores de paneles/operadores de sucursales”, dijo.
Los promotores y operadores de paneles “obtuvieron alrededor de 450 millones de rupias al mes a través de la aplicación de apuestas en línea después de que se impusiera el bloqueo (de Covid) en 2020”, añadió.
Estos operadores del panel transfirieron dinero ilegal a promotores en los Emiratos Árabes Unidos a través de varias cuentas bancarias. mientras que varios policías, funcionarios administrativos y personas políticas influyentes abusaron de sus cargos y adquirieron activos ilegales en forma de dinero de protección de los promotores de Mahadev Book App, dijo.
El Departamento de Educación ha realizado el embargo provisional de muchas propiedades inmuebles, dijo.
El ED presentó dos hojas de cargos en el caso de lavado de dinero relacionado con la aplicación Mahadev en el tribunal de Raipur, incluso contra Sourabh Chandrakar y Ravi Uppal. Anteriormente había realizado múltiples redadas en el caso.
Las ganancias proyectadas del delito en este caso son de aproximadamente 6.000 millones de rupias, según el Departamento de Educación.
El BJP ha atacado habitualmente al ex CM Baghel en el caso, quien respondió afirmando que la acción del ED fue parte de una “conspiración política”.
